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恒峰官网平台 特此决议 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零一九年五月二十九日 中财网

2019-06-03 作者: 恒峰官网平台  阅读

没有 虚伪记 载、误导性陈述或重大遗漏,恒峰官网平台,集会的召集、召开合适《公 司法》和《公司章程》的相干规定,本次集会由董事长郭英杰先生主 持。

特此决议 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零一九年蒲月二十九日 中财网 ,否决票0票,公司监事及非董事高级管理职员列席了集会,000,实到9人,000.00元), 集会采用记名投票体例进行了 表决。

审议通过了以下决议: 一、 审议通过《关于向北京非物质文化遗产生长基金会捐赠的议案》 为支持北京非物质文化遗产生长基金会(以下简称“基金会”)开展各类有利 于非物质文化遗产掘客、保护、研究、传承、弘扬的社会公益勾当。

应到董事9人(包括独立董事3人)。

北京非物质文化遗产生长基金会与公司不存在关联交易,弃权票0票。

集会合法有效。

《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对外捐赠公告》(公告编号:2019-053)详 见《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网()。

集会通知已 于2019年5月22日通过邮件及书面等情势发出,公司拟向北京 非物质文化遗产生长基金会捐赠人民币捌佰万元整(小写:¥8。

本次捐赠事项不组成 关联交易,凭据《深圳证券交易所股票上市法例》、《公司章程》等相干规定,本 次捐赠事项无需提交股东大会审议,捐 赠主体为萃华珠宝或其下属子公司,恒峰官网平台, [董事会]萃华珠宝:第四届第二十次董事会决议 时间:2019年05月29日 18:08:43nbsp; 证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-052 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第四届第二十次董事会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完备, 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“萃华珠宝”)于2019 年5月29日上午10:00在公司集会室召开第四届董事会第二十次集会,恒峰官网平台, 表决效果:同意票9票,本次集会以现场连系视频会 议召开,。